Due diligence, informes de solvencia, espionaje industrial, fugas de informacion confidencial y control de socios. Inteligencia empresarial profesional para empresas de Mallorca, Baleares y todo el territorio nacional, con pruebas validas en juicio.
Antes de firmar un contrato relevante, adquirir una empresa, contratar un alto cargo, conceder credito o asociarse con un tercero, conviene saber con quien tratas realmente. Una decision a ciegas en el ambito empresarial puede costar mucho dinero y años de litigio.
VGR Detectives investiga la realidad detras de las apariencias: solvencia efectiva (no solo registral), antecedentes profesionales, vinculaciones empresariales, conflictos de interes y conducta de socios o empleados. Trabajamos con la Licencia oficial 1795 habilitada por el Ministerio del Interior, lo que significa que cada informe puede aportarse como prueba ante un juez. Cobertura en toda Mallorca, Baleares y peninsula iberica.
Verificacion de la capacidad real de pago de empresas y particulares. Patrimonio efectivo, deudas reales, embargos y situacion financiera autentica mas alla de los registros publicos.
Investigacion del comprador o vendedor antes de cerrar la operacion: propiedad real, situacion fiscal, conflictos legales y antecedentes profesionales.
Verificacion de cumplimiento de pactos parasociales, conductas paralelas y conflictos de interes con la sociedad. Documentacion para conflictos societarios.
Identificacion del origen de filtraciones de informacion confidencial, con cadena de custodia documental para acciones legales.
Investigacion de robo de know-how, competencia desleal y traspaso ilicito de tecnologia o cartera de clientes a competidores.
Background check de altos cargos antes de la contratacion: CV, antecedentes profesionales y referencias reales.
Cada caso es unico, pero el metodo profesional es el mismo. Cinco pasos desde el primer contacto hasta la entrega del informe:
Analizamos contigo el riesgo empresarial: la operacion en juego, el socio o candidato a verificar o la sospecha de fuga. Sin coste y bajo secreto profesional desde la primera palabra, sin que la compañia quede expuesta.
Acotamos que hay que probar para sostener una decision mercantil o societaria, los registros y fuentes a contrastar y los plazos. Lo recibes por escrito, con precio cerrado y sin compromiso.
Cruzamos registros mercantiles, patrimoniales y de fuentes abiertas con verificacion sobre el terreno, manteniendo una discrecion total para no alertar a la otra parte ni comprometer la negociacion o la relacion societaria.
Cada hallazgo se coteja entre varias fuentes y se documenta con su origen y fecha, de forma que la solvencia real, la competencia desleal o el conflicto de interes queden acreditados con cadena de custodia.
Entrega en mano o por canal cifrado de un informe estructurado y aportable como prueba, con disponibilidad del detective para ratificarlo en un juicio mercantil o laboral si el procedimiento lo exige.
En una investigacion empresarial, la frontera entre el interes legitimo de la compañia y la intimidad de socios o empleados se respeta sin excepcion: solo documentamos los hechos imprescindibles para acreditar la solvencia, la competencia desleal o el conflicto societario que motiva el encargo, recabados en fuentes y registros accesibles y en espacios publicos. Ese rigor en el origen de cada dato, conforme a la Ley 5/2014 y al RGPD/LOPDGDD, es precisamente lo que hace que el informe resista el escrutinio de un juzgado mercantil o laboral.
Si, cuando existe un interes legitimo: sospecha de competencia desleal, fuga de informacion, conflicto societario, fraude o incumplimiento contractual. El detective actua dentro del marco legal y del RGPD, en fuentes publicas y lugares publicos. El informe se ampara en la Ley 5/2014.
Si. Los informes de un detective con licencia 1795 son admisibles como prueba documental y el detective puede ratificarlos en sala. Se usan en procedimientos mercantiles, laborales y societarios.
Depende del alcance, los desplazamientos y las horas necesarias. Tras una consulta gratuita y confidencial entregamos un presupuesto cerrado por escrito, sin compromiso.
Es verificar la realidad detras de las apariencias antes de una operacion: solvencia efectiva, antecedentes profesionales, vinculaciones empresariales, conflictos de interes y reputacion del tercero con el que vas a contratar, asociarte o al que vas a comprar.
Secreto profesional absoluto, comunicaciones cifradas, equipo reducido por caso y conservacion de datos solo el tiempo legalmente establecido. Se protege incluso la propia existencia de la investigacion.
Cuentanos brevemente tu caso. Te respondemos en menos de 24 horas con una primera valoracion sin compromiso.
